Nghệ An tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý, đá quý

Qua triển khai, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã gửi tài liệu đến 128 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa rủi ro và thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền. Việc tuyên truyền đã được triển khai đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn tỉnh minh bạch, đúng quy định.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa rủi ro

Công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013, Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Pháp luật nghiêm cấm các hành vi tổ chức, tham gia, tạo điều kiện hoặc trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo hoặc tố cáo về hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Lãnh đạo Chi cục QLTT Nghệ An họp triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý, việc quản lý, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và thông tin giao dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Để hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, các doanh nghiệp cần chủ động thực hiện hoạt động kinh doanh minh bạch, đúng theo quy định pháp luật; xuất hóa đơn khi bán hàng và lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; thực hiện các yêu cầu về nhận biết khách hàng, kiểm soát giao dịch, kịp thời phát hiện và xử lý những giao dịch có dấu hiệu bất thường; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật với cấp có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền.

Chi cục QLTT Nghệ An tổ chức tuyên truyền đến các Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn

Phát huy vai trò của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, giám sát thị trường

Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An triển khai việc sao gửi tài liệu tuyên truyền đến 128 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý là hoạt động hết sức thiết thực, góp phần đưa các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đến đúng đối tượng.

Thông qua công tác tuyên truyền, các Doanh nghiệp được cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản, nhận diện các hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm trong việc lưu giữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, thực hiện chế độ báo cáo và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý bị lợi dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định.